A Polícia Federal (PF) desferiu um duro golpe financeiro contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas nesta quinta-feira, 26. Por determinação da 5ª Vara Federal em Santos (SP), as autoridades confiscaram bens e valores dos envolvidos até o montante de R$ 934 milhões. A ofensiva, denominada segunda fase da Operação Narco Azimut, visa a estancar a movimentação de recursos oriundos do tráfico, que utiliza uma complexa rede de empresas e terceiros para circular capitais no Brasil e no exterior.
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Cerca de 60 agentes federais saíram às ruas para cumprir 26 mandados, divididos entre ordens de prisão temporária e de busca e apreensão. A ação ocorreu simultaneamente em diversos municípios, incluindo a capital paulista, Santos, Ilhabela e Taboão da Serra, no Estado de São Paulo, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Judiciário impôs ainda severas restrições societárias, proibindo qualquer movimentação empresarial ou transferência de patrimônio vinculado às atividades sob investigação.
Criptoativos e dinheiro em espécie no radar
Esta nova etapa é um desdobramento direto de apurações anteriores, especificamente das operações Narco Bet e da primeira fase da Narco Azimut. As diligências da PF identificaram que o grupo operava por meio de múltiplas modalidades financeiras para ocultar a origem do dinheiro. Os investigados misturavam o uso intensivo de papel-moeda com transferências bancárias de alto valor e, crescentemente, a movimentação de criptoativos, buscando dificultar o rastreamento pelas autoridades de controle.
Os alvos da operação estruturavam a circulação dos valores ilícitos com uso de firmas de fachada para dar aparência de legalidade às transações. Com o material apreendido nesta quinta-feira, a Polícia Federal busca aprofundar o entendimento sobre a extensão do esquema e identificar outros integrantes da associação criminosa. Os envolvidos agora enfrentam acusações formais que podem resultar em condenações por lavagem de capitais, evasão de divisas e formação de organização criminosa, cujas penas somadas são consideráveis.
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