Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que o empresário Maurício Camisotti movimentou R$ 1,2 milhão por meio de uma fintech e uma casa de câmbio suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As transações foram descobertas durante a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril para apurar fraudes bilionárias em descontos indevidos sobre aposentadorias do INSS.
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Camisotti, apontado pela Polícia Federal como principal controlador de três entidades envolvidas no esquema, foi preso no dia 12 de setembro, junto com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.
Segundo as investigações, as entidades controladas por Camisotti faturaram mais de R$ 1 bilhão desde 2021. Além disso, pelo menos R$ 25,5 milhões foram repassados para o lobista.
Detalhes das movimentações suspeitas
Entre as operações consideradas suspeitas, consta um repasse de R$ 568 mil à Guardiões Cambio e Turismo, empresa registrada em nome de Valdecy Soares Coelho. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) acusa Coelho e sua empresa de atuarem como laranjas para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na região da cracolândia, em São Paulo, sob controle do PCC.
De acordo com a Polícia Civil, a Guardiões movimentou R$ 100 milhões em dois anos, e Coelho realizou depósitos em espécie de centenas de milhares de reais em contas de empresas de fachada. Em uma dessas operações, ele depositou R$ 430 mil em dinheiro vivo.
O MPSP destacou que o empresário exerce papel essencial no grupo, pois “o ato de lavagem de capitais praticado por Valdecy Soares Coelho envolve a realização de depósitos em espécie e a movimentação de grandes quantias de dinheiro em contas bancárias associadas a empresas de fachada”.
“Esses depósitos visam a ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos com o tráfico de drogas, dando-lhes uma aparência de legalidade”, informou o MPSP.
Papel do BK Bank e o esquema do PCC
Outro repasse identificado foi de R$ 518 mil, feito pelo BK Bank, uma fintech suspeita de participação em fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, também com possíveis vínculos com o PCC. O BK Bank teria servido para esconder recursos milionários de empresas como Copape e Aster, além de operar valores de fundos usados na aquisição de refinarias e imóveis de luxo.
As investigações da Polícia Federal sugerem que essa fintech centralizava movimentações financeiras de empresas de fachada relacionadas ao ecossistema criminoso dos combustíveis. Entre 2020 e 2024, o BK Bank movimentou mais de R$ 46 bilhões em operações que não poderiam ser rastreadas, de modo a facilitar a atuação da organização criminosa.
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O sistema utilizado pela instituição, conhecido como conta bolsão, permitia que os nomes dos verdadeiros beneficiários ficassem ocultos e dificultava o rastreamento pelo Coaf e bloqueios pelo Banco Central. Ela também recebia depósitos em espécie diretamente, prática considerada atípica para esse tipo de empresa.
Somente entre 2022 e 2023, o BK Bank registrou mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando mais de R$ 61 milhões.
Foro de SP , PCC ,CV farcs tudo junto
Como o Brasil tem pilantras, corruptos e criminosos. Parece uma praga social, sempre proliferando como uma metástase.