Autoridades do Piauí identificaram uma movimentação financeira de R$ 5 bilhões associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio de 49 postos de combustíveis distribuídos em três Estados das regiões Norte e Nordeste.
As informações foram divulgadas durante uma operação deflagrada nesta quarta-feira, 5. No Piauí, as autoridades interditaram 31 estabelecimentos. Só na capital, Teresina, foram 16.
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Também há registros de fechamento em cidades como Parnaíba, Altos, Picos, Lagoa do Piauí, Canto do Buriti, Miguel Leão, Demerval Lobão, Uruçuí, Oeiras e São João da Fronteira.
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De acordo com a Polícia Civil do Piauí e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Piauí, todos os postos ligados à investigação estão sendo bloqueados judicialmente.
O levantamento mostra que as transações realizadas pelas empresas são consideradas “movimentações financeiras atípicas”.
No Maranhão, os postos-alvo da operação estavam nas cidades de Caxias, Peritoró, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras. Já no Tocantins, o município atingido foi São Miguel do Tocantins.
Detalhes da operação contra o PCC
No caso das empresas com sede no Piauí, o total monitorado chega a R$ 300 milhões apenas em movimentações a crédito.
A Operação Carbono Oculto também executa 17 mandados de busca e apreensão em quatro Estados: Piauí, Maranhão, Tocantins e São Paulo.
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Segundo os investigadores, o núcleo principal do esquema do PCC está localizado na capital paulista.
A polícia revela que o grupo utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar operações no mercado de combustíveis e esconder patrimônio ilícito.
Lavagem de dinheiro
Segundo a investigação, donos de postos locais tinham ligação com os mesmos fundos usados no esquema descoberto em São Paulo, também investigado no âmbito da Operação Carbono Oculto.
Como resultado, a Justiça autorizou medidas cautelares depois da descoberta do envolvimento da facção no mercado de combustíveis.
Além das interdições, mais de 15 mandados de busca e apreensão estão em andamento. Os agentes buscam documentos, sistemas contábeis e registros de movimentações financeiras dos estabelecimentos ligados ao PCC.
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