O fundador da empresa de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas, na segunda-feira 12. Ele responde a oito acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos EUA, que podem resultar em 115 anos de prisão.
De acordo com Damian Williams, procurador-geral de Manhattan, responsável pelo caso, Bankman-Fried pode ser o autor de “uma das maiores fraudes financeiras da história norte-americana”.
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Segundo o procurador, o esquema envolvia “dinheiro sujo usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública” em Washington.
Acusações contra “fraude” do fundador da FTX
A SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, acusou o empresário de desviar ativos dos clientes para “aplicações de alto risco” na Alameda Research, empresa do grupo de Bankman-Fried, e de captação de US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões) de investidores norte-americanos, que reduziram suas aplicações a zero.
A comissão norte-americana disse que o empresário desviou recursos dos clientes da FTX para a Alameda quando incentivou seus consumidores a depositarem a moeda em contas controladas pela empresa parceira ou quando permitiu à Alameda “sacar uma linha de crédito” virtualmente ilimitada na FTX.
De acordo com o presidente da SEC, Gary Gensler, “Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que tinha um dos locais mais seguros para investimento em cripto”.
O fundador da empresa de criptomoedas enfrenta acusações como fraude eletrônica, conspiração, lavagem de dinheiro e financiamento irregular de campanha política e deverá ser extraditado para responder ao processo nos Estados Unidos.
Eu pensei que fosse só no Brasil que o povo gostasse de saco de fumaça.