Transferências patrimoniais que envolvem a família Vorcaro, que controlava o Banco Master, estão sob investigação depois da descoberta de um memorando nos e-mails de Daniel Vorcaro. O documento, obtido pela EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do banco nos EUA, detalha um mecanismo para movimentação e ocultação de ativos no exterior. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.
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De acordo com o memorando, Henrique Vorcaro, pai de Daniel, adquiria bens com uso de intermediários, enquanto Daniel era apontado como o beneficiário real do patrimônio. O texto prevê que Henrique deveria transferir imóveis e empresas para o filho por solicitação, sendo o valor simbólico de R$ 1 estabelecido em cada operação.
Estratégias para ocultação de patrimônio da família Vorcaro
O liquidante considera a cláusula que permite a transferência por R$ 1 uma evidência clara de tentativa de proteger ativos de credores e da Justiça, já que ignora o valor de mercado dos bens.
“Deste modo, tão logo solicitado por Daniel, Henrique se compromete a transferir companhias, propriedades de imóveis diretamente a Daniel, pelo valor de R$ 1 cada”, detalha o documento.
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Além disso, o memorando estabelece que Daniel detém opção de compra sobre a gestora Iron Capital. Ela aparece em investigações por estruturar operações financeiras irregulares para fundos relacionados ao Master. A empresa aparece na Operação Compliance Zero, que apura fraudes e manipulação de mercado ligadas ao grupo.
Disputa judicial e busca por provas
O documento foi anexado ao processo para rebater a quarta tentativa dos advogados da família Vorcaro de impedir, na Justiça norte-americana, a obtenção de provas. O objetivo era evitar que intimações a terceiros, como instituições financeiras, empresas imobiliárias, companhias de aviação e galerias de arte, resultassem na entrega de registros de transações financeiras.
O liquidante utiliza o memorando para contestar informações prestadas sob juramento por Henrique Vorcaro. Ele declarou à Justiça dos EUA não possuir negócios próprios nem contratos em seu nome naquele país.
O texto, porém, sugere que Henrique atuava como gestor dos bens e de investimentos de Daniel. Isso, segundo o liquidante, justifica a atuação do tribunal da Flórida sobre ele.
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