A Entrepay, instituição de pagamento liquidada pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 27, mantinha parceria com o Banco Master e participou da operacionalização de transações consideradas fraudulentas pela Polícia Federal (PF), segundo documentos obtidos pelo portal UOL.
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A Entrepay e suas controladas integravam o Grupo Entre, fundado por Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro. Um dos fundadores da holding do grupo foi Ascendino Madureira Garcia, identificado pela PF como operador financeiro central das fraudes relacionadas ao Master.
A corporação suspeita que Freixo Júnior atuava como ligação entre o grupo e o banqueiro Daniel Vorcaro, que teria se beneficiado das operações. Ambos foram alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada em janeiro. Segundo dados financeiros citados pelo UOL, empresas do Grupo Entre receberam pelo menos R$ 400 milhões do Master nos últimos anos.
Entrepay estaria envolvida em esquema com fundo imobiliário
A Comissão de Valores Mobiliários identificou a Entre Investimentos como intermediária em um esquema com o fundo Brazil Realty FII, que resultou em prejuízos para fundos de previdência de servidores públicos.
Conforme a investigação, empresas ligadas à família Vorcaro adquiriram cotas do fundo com ativos superavaliados. Para transformar esses ativos em dinheiro, era necessário vendê-los no mercado. Nesse processo, a Entre atuava como compradora garantida, funcionando como intermediária na cadeia de transações.
Entre 2018 e 2020, a empresa realizou 177 operações com cotas do fundo. Segundo a PF, o prejuízo recaiu sobre os fundos de previdência que adquiriram os papéis ao final da cadeia e não conseguiram revendê-los pelo mesmo valor.
Em outro episódio citado pelo UOL, a Entre comprou, em um único dia, 43% das cotas de uma empresa da família Vorcaro, o que gerou retorno de 22% em 24 horas, considerado incompatível com o valor real dos ativos.
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Banco Central liquida Entrepay em meio a suspeitas sobre Daniel Vorcaro O UOL também informou que a empresa declarou possuir mais de R$ 300 milhões em investimentos, enquanto a posição real superava R$ 2 bilhões. A diferença dificulta o rastreamento da origem e destino dos recursos, o que pode facilitar práticas como lavagem de dinheiro.
A liquidação da Entrepay, segundo o BC, ocorreu por causa do comprometimento da situação econômico-financeira, infrações às normas do setor e riscos considerados anormais para credores.
Procurado, o Grupo Entre afirmou ao UOL que os serviços foram prestados dentro da legalidade e que não houve irregularidades. Já a defesa de Ascendino Madureira declarou que ele não participou de atos ilícitos e que a associação de seu nome à investigação decorre de erro que será esclarecido.
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