A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 18, a Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições do sistema financeiro. Os agentes prenderam seis pessoas e apreenderam carros de luxo, obras de arte, relógios de alto valor e R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo.
Entre os presos está o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os agentes o detiveram na noite desta segunda-feira, 17, no Aeroporto de Guarulhos, onde ele tentava embarcar em um jatinho. Os investigadores apuram se havia tentativa de fuga.
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A operação inclui 25 mandados de busca e apreensão e outras seis ordens de prisão — quatro preventivas e duas temporárias. Os alvos se espalham por cinco Estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
As investigações indicam para possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa. Os investigadores afirmam que novas diligências podem ampliar o número de detidos.
BC impõe liquidação e regime especial ao Banco Master
O Banco Central (BC) também reagiu. Pela manhã, decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A autarquia ainda impôs regime de administração especial temporária ao Banco Master Múltiplo, com prazo de até 120 dias.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas ligadas aos alvos. O objetivo é estancar o fluxo de recursos considerados suspeitos e garantir a recuperação dos valores desviados por contratos e operações fraudulentas.
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Segundo dados do BC, o conglomerado financeiro de Vorcaro concentrava R$ 86,3 bilhões em ativos. Trata-se do maior volume já envolvido em um processo de liquidação na história do sistema financeiro nacional.
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